عقارات وشركات وهمية.. كيف أخفى 3 جناة 40 مليون من تجارة الكيف؟
أسقطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاط إجرامي في تجارة المواد المخدرة.
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية موسعه بجميع المحافظات من أجل رصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ضبط 7 مليون جنيه عملة قبل تداولها بالسوداء
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.