غسل أموال بـ10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار في الهجرة غير الشرعية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة .

غسل أموال بـ10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين بتهمة الاتجار في الهجرة غير الشرعية

بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء السيارات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ(10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.