اشترى سيارات وأسس شركات.. تفاصيل غسل 10 ملايين جنيه من أموال الهجرة

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

 

وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.