عنصر جنائي يكشف سر تحصله على 200 مليون أموال عامة

أدلى عنصر جنائي عقب ضبطه على خلفية اتهامه بـغسل أموال عامة باعترافات تفصيلية، وقال المتهم إنه يعمل في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبموجب ذلك تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه، ثم اتجه لإخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات وذلك لإظهارها بالطريقة الشرعية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أمس الإثنين، أفاد بتمكن أجهزة الأمن من ضبط عنصر جنائي لـ قيامه بـ غسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بـ 200 مليون

وجاء في بيان وزارة الداخلية، الصادر أمس الإثنين، استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارت).

هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.