التحقيق مع المتهمين بغسل 250 مليون في شراء الأراضي والسيارات

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 8 عناصر إجرامية  لقيامهم بـ غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم كونو تشكيلا عصابيا تخصص في تجارة المواد المخدرة، مضيفا انهم بمجوب ذلك تحصلوا على 250 مليون جنية.

وأختتم المتهمون انهم اتجهو الي تأسيس الأنشطة التجارية -  شراء الأراضي والعقارات والسيارات لإظهار الأموال بطريقة شرعية.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أفاد بتمكن قطاع مـ كافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -  شراء الأراضي والعقارات والسيارات).

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (250) مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.