ضبط 5 عناصر جنائية غسلوا 50 مليون جنيه بأسيوط
اتخذت قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل الواقعة
أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر شراء أراضٍ فضاء وزراعية، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وفي سياق آخر، باشرت جهات المختصة المختصة، التحقيق مع عنصرين جنائين بـ أسيوط، لـ قيامهما بـ غسل أموال عامة بـ قيمة 130 مليون جنيه حصيلة نشاط مشبوة، حيث إعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمان، أنهما كونو تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في تجارة الأسلحة النارية، مضيفا أنهم بموجب ذلك تحصلو على 130 مليون جنيه.
وأكمل المتهمان، انهم اتجهو إلي مجال شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، وتأسيس أنشطة تجارية، لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها وأنها شرعية.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية، أفاد بتمكن الأجهزة الأمنية من القبض على عنصرين جنائي بمحافظة أسيوط، لقيامهم بـ غسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
غسل أموال تجارة السلاح خلف ستار أنشطة وهمية
البداية تعود لورود معلومات مؤكدة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت تورط عنصرين جنائيين يقيمان بمحافظة أسيوط في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتقدير قيمة الأموال محل الغسل بنحو 130 مليون جنيه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
مكافحة مستمرة وتتبع شامل
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، والعمل على رصد وتحجيم محاولاتهم لغسل الأموال الناتجة عن جرائمهم، وذلك من خلال خطة متكاملة تشمل التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة، في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادة القانون.