الداخلية: ضبط 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية

في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها، اتخذت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية بحق 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات وقطع أراضٍ، في محاولة لإظهارها كعائدات لأنشطة قانونية.

وبحسب التقديرات، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال محل القضية نحو 20 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.