الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه في قنا
ضربة أمنية ضد عصابة غسل الأموال؛ أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل حيث نجحت أجهزتها الأمنية بـ مديرية أمن قنا، في ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم سل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة .
ضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية مقيمين بقنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والمركبات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريبا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر؛ واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تفاصيل الضبطيات
وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين جنيه.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على كافة المبالغ المالية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.