ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسيل 70 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخصين لقيامهما بغسـل70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدارة، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق منفصل أدلي 3 متهمون عقب ضبطهم على خلفية اتهامهم بـ غسل أموال متحصلة عن نشاط غير مشروع في تجارة النقد الأجنبي المخالف بارتكابهم الواقعة.

وأضاف المتهمون أنهم اشتركوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأكمل المتهمون أنهم بموجب ذلك تحصلوا على مبلغ 20 مليون جنيه من التجارة المحظورة. 

وأوضح المتهمون أنهم عقب تحصلهم على المبالغ المالية قاموا بإخفاء مصدرها عن طريق شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية، ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن ضربة أمنية كبري قامت بها أجهزة الأمن حيث ضبطت 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكان اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.