"من الأسلحة للعقارات والسيارات".. تفاصيل عملية غسل أموال بـ30 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين  "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة، وغسل أموال، بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 30 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع الأسلحة والذخائر مختلفة الأنواع والغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارتهما للأسلحة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.