"بيداروا نشاطهم".. ضبط تجار مواد مخدرة غسلوا أموالا بقيمة 150 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وغسل أموال، بقيمة 150 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجران مواد مخدرة غسل أموال بـ 150 مليونا

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع المواد المخدرة مختلفة الأنواع بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمان بشراء شركات وغسل أموال تجارته للعملة

وبمواجهتهما بما هو منسوب إليهما من تهم، أقرا بتجارتهما في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولتهما إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضدهما وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهما، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.