التحفظ على مليار جنيه وحبس 9 عناصر إجرامية بتهمة غسل الأموال

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات" لقيامهم بغسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة، وقررت التحفظ على المبالغ المضبوطة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على 9 عناصر "بينهم ثلاث سيدات" لقيامهم بغسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة. 

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة مليار جنيه

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيمًا بينهم ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.

هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ مليار جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.